吉林船营警方打掉两个全国性电信网络诈骗犯罪团伙

打击“盗抢骗”犯罪专项行动以来,吉林市公安局船营分局牢固树立大局意识、创新意识。近期,通过线索摸排、卧底侦查和集中收网,一举打掉两个全国性电信网络诈骗团伙,抓获涉案人员77人,冻结涉案资金50万元,涉案金额200万元,案件涉及广东、上海、云南、四川等20个省市。

受上海等地破案启发 警方实地和网上“找线索”

近期,上海等地多次报道成功打击电信网络诈骗案件典型案例,犯罪团伙利用伪造身份拨打被害人电话,通过免费赠送保健书籍、药品等方式骗取被害人信任,继而实施诈骗。针对这一启发,吉林市公安局船营分局决定大胆尝试,一是有意识的在辖区写字间、日租房、出租屋等易发案部位安排警力开展秘密摸排;二是针对此类犯罪不可缺少话务员这一环节要素,登录58同城等社交网站,搜集相关招聘信息,从中排查有价值线索;三是围绕此类犯罪需要发送快递邮件,并且使用“货到付款”方式收款特点,对全市寄递业展开全面走访调查。

经连日工作,侦查民警发现位于船营区北齐广场一写字间及其由此辐射出的昌邑区财富广场内两处写字间均有大量话务员,并且每日有大量邮件由此寄出,疑似电信诈骗。为尽快查明案情,及时打掉犯罪团伙,船营分局立即成立专案组,由主要领导和分管刑侦副局长亲自指挥,各分管副局长分工配合,各所队全警参战,全力开展案件侦破工作。

3名女侦查员应聘话务员 成功打入犯罪窝点内部

经专案组对上述3个疑似犯罪窝点深入调查发现,北齐广场内疑似用于电信诈骗的写字间系禹兴联创有限公司办公地点,法人代表为关某(男,34岁,吉林市龙潭区人)、关某某(男,29岁,吉林市龙潭区人)兄弟二人,由此辐射出的财富广场内疑似用于电信诈骗的写字间系尊怡商贸有限公司办公地点,法人代表为王某某(男,34岁,吉林市龙潭区人)。通过对案情深入分析研判,专案组决定指派3名女民警采取化妆侦查方式打入犯罪团伙内部,全面掌握其组织机构、人员构成及作案手段。

2016年12月27日上午,3名女侦查员以应聘话务员身份成功打入犯罪窝点内部。通过3天秘密侦查,全面掌握了两个犯罪团伙的组织架构和犯罪手法,并查明犯罪嫌疑人关某、关某某在朝阳大厦、财富广场、凯旋大厦还有3处犯罪窝点。

内部分工严密 主要向50岁以上人群销售三无产品

经查,两个犯罪团伙组织分工严密,按照诈骗流程分别设立话务员、文员和销售员3组,每组均确定一名主管人员。首先,犯罪团伙通过非法途径获得被害人联系方式,由话务员使用网络虚拟电话号码拨打被害人电话,冒称“全国骨病健康行动组委会”、“北京南楼健康委员会”工作人员或者北京301医院医生等虚假身份,以免费向受害者赠送健康书籍和药品等方式获取被害人真实地址,并按照事先设计好的“台词”、“脚本”,了解受害者家庭、年龄、健康状况、经济能力等情况;其次,由文员组负责筛选出50岁以上、与儿女不同住、经济状况良好,极有可能被成功诈骗人员名单;最后,销售人员对上述人员进行电话回访,询问试用情况,并告知其已经中奖,可以享受“欧米伽叁”、“疼爱有加玉液止痛酒”、“白金牡蛎”等保健品优惠价,从而骗取被害人钱财。经查,上述保健品均系“三无产品”。

200余警力统一行动 一次性抓获犯罪嫌疑人77人

2016年12月29日13时,船营分局在全面掌握两个犯罪团伙犯罪事实后,决定集中收网,出动200余名警力同时对两个犯罪团伙的多个犯罪窝点展开统一抓捕行动,一举抓获犯罪嫌疑人77人,收缴电脑、电话等大量作案工具。

经审讯,两个团伙主犯王某某、关某、关某某分别对自己组织、策划、实施电信网络诈骗的犯罪事实供认不讳。

东亚经贸新闻记者 周东魁